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菲律宾反洗钱监管框架10月来袭
发布日期：2022-08-15 21:03 点击次数：144
据马尼拉公报报道真人百家乐游戏真人百家乐游戏，反洗钱委员会（AMLC）将于10月第三周发布一项涵盖赌场的新监管框架。
周二，AMLC执行总监Mel Georgie Racela表示根据行程表，预估会在截止日期前一周发布，在10月10日至14日期间通过我们各自的董事会（AMLC）的批准。
根据“反洗钱法”，赌场将被要求进行KYC程序和必要的客户尽职调查，可疑交易和超过500万peso的现金交易，保存KYC文件和交易记录。
近日，财付通支付发布《微信支付商户巡检通知》。通知称，根据中国人民银行《银行卡收单业务管理办法》《条码支付业务规范（试行）》、中国支付清算协会《特约商户巡检指引》等相关要求，财付通公司将对合作商户开展现场巡检工作。
近日真人百家乐游戏，福建龙岩警方破获一起非法招募人员偷越国边境案，斩断了隐藏在背后的电信网络诈骗链条。
