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云南昭通公安成功打掉一“跑分洗钱”犯罪团伙
发布日期：2022-06-13 11:19 点击次数：106
2022年4月21日，云南昭通昭阳区“警银联动”开户核验机制见成效，昭阳公安分局在中国人民银行昭通市中心支行、交通银行及鲁甸公安局配合下，成功打掉流窜至昭实施“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额200万余元。
4月19日16时许，昭阳公安分局反诈中心接交通银行提供线索：谢某龙名下的银行账户交易异常，已被银行封控，谢某龙到银行要求解封。接此线索后，分局反诈中心按照《中国人民银行昭通市中心支行办公室关于做好昭阳区开户核验资料移送和预警劝阻相关工作的通知》及时启动“警银联动”工作机制，立即对谢某龙名下银行卡进行分析研判，发现其账户交易涉嫌电诈违法犯罪，随即对接由银行工作人员拖延业务办理时间，反诈中心迅速出击，在交通银行工作人员大力配合下，成功抓获犯罪嫌疑人谢某龙（男、福建省连城人）。反诈中心秉承快研、快侦、快打工作机制，对团伙成员及时展开研判，使用“滇仁杰”及“大数据”平台对谢某龙活动轨迹进行分析研判，锁定两名与谢某龙产生空间、时间交集的两名疑似嫌疑人，再对三人资金流水开展研判发现三人资金流水均有异常，具有团伙作案嫌疑。
4月20日凌晨2时许，在鲁甸县公安局大力配合下，在鲁甸县卯家湾成功抓获犯罪嫌疑人罗某、丁某。至此，成功打掉一流串我市实施诈骗“跑分”洗钱团伙，现场扣押手机4部。
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