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跟“柬埔寨牛人”炒虚拟货币244万没了
发布日期：2022-05-04 17:00 点击次数：202
近日，黑龙江省牡丹江市公安局东安分局成功侦破一起特大电信诈骗案件，涉案金额244万元，一举打掉涉案平台公司1个，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押赃款8万余元，收缴违法所得112万余元。
今年2月中旬，牡丹江市东安区一小区居民申某向当地公安机关报警称，2020年12月，其在使用某境外社交平台时，认识了一名自称叫“李光”的男子并添加其为好友。
“李光”自称在柬埔寨生活，平时炒虚拟货币，收入很可观，并答应带着申某一起炒。申某信以为真，按照“李光”发送的链接下载了一款手机APP。
2020年12月24日，申某把第一笔款项打进了对方账户里。随后的几天里，申某在平台上看到自己投进去的钱升值很快，加之“李光”不停地以利益进行诱惑，申某着魔似的不停向平台打款。自己的存款用完后，向身边的亲友开口借钱，又从银行贷了款，到2021年2月初，申某先后汇款53笔，总金额达244万元。
当亲友管她要钱、银行向其催款时，申某便想着从平台里取款还账。可当尝试了几次后，变现申请均无法实现，申某才意识到自己被骗了，于是到东安分局报警求助。
鉴于案情较大，东安分局迅速成立专案组，对案件开展调查。经侦查员初步核查发现，犯罪嫌疑人“李光”提供给受害人的手机链接网址在1月5日就已被列入香港联合交易所的官网公布的诈骗网站，因获取信息的渠道不畅，受害人并未得知这一信息。
随着侦查工作的不断深入，专案组获取一条重要线索，申某被骗钱款集中在四川成都、广东广州、海南海口和山东淄博等六地流转，东安分局派出多支先遣侦查组赴六地开展侦查工作。
*图片由警方提供
2月26日，在掌握大量证据后，东安分局组织多个抓捕组前往各地会同先遣组实施收网。从3月初至月底，专案组先后辗转四省六地抓获犯罪嫌疑人20名，一举侦破这起特大电信诈骗案。
目前，20名犯罪嫌疑人已被东安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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