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11人为缅北电信诈骗团伙提供银行卡洗钱被河北承德警方抓获
发布日期：2022-05-02 21:27 点击次数：62
近日，河北省承德县公安局刑警大队经过缜密侦查，成功打掉一帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，涉案金额近千万元，涉及全国多地电信诈骗案件150余起。
3月8日，承德县公安局刑警大队民警在核查“断卡”线索时，发现仓子乡陈某的银行卡内有大量不明资金往来，遂立即传唤陈某并对其进行讯问。经讯问，陈某交代她将自己的银行卡通过男友赵某出售给了郑某。
得此情况后，为进一步查明案件，办案人员连夜将赵某抓获。赵某到案后，办案民警获悉其上线人员名叫郑某，郑某将陈、赵二人的银行卡转手出售给了专门从事收购并贩卖银行卡的李某。至此，民警经过初步侦查发现，该团伙是一个涉及多人的，专门为电信网络诈骗提供银行卡的黑灰产业链团伙。
为了尽快将犯罪嫌疑人全部抓获，承德县公安局刑警大队抽调专人，对该团伙成员的活动轨迹进行分析研判，伺机进行抓捕，至3月28日，将包括李某在内的该团伙11名成员相继抓获。
经侦查，李某为承德市域贩卖银行卡的卡商。今年初，其联系到了在缅甸北部从事电信诈骗活动的一名外号叫“阿威”的男子。和“阿威”谈好价格后，李某以每套银行卡3000元的价格，从郑某等10人手中大量收购银行卡，并将银行卡以每套8000元的价格邮寄给“阿威”使用。同案成员王某则偷渡到缅甸“阿威”的公司，作为李某出售的银行卡担保人。郑某等9人为了牟利，将自己名下的多张银行卡出售给李某。经审讯，犯罪嫌疑人李某、王某以及其他涉案成员均对其不法事实供认不讳。
目前，李某等人均已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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