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普通人→“帮凶”→入伙→被捕男子给境外赌博平台走账被抓
发布日期：2022-04-20 04:37 点击次数：110
不用干活，只要动手签个字，再到银行露个脸，几天时间就能赚上万元，天底下会有如此“美差”？男子小周信以为真，最终被利用成为诈骗团伙“帮凶”。2月22日，浙江省宁波市海曙公安分局望春派出所民警向记者讲述了这么一个案子。
2020年10月，男子小周遇到了以前的一个同事小刘，小刘要他和自己一起开一家公司，不需要小周出钱，只需要配合着拿到营业执照、注册对公账户即可，等到公司手续办好后，小周就能拿上万元报酬。
其实，小周心里知道，小刘说的事情很可能有问题，但经不住诱惑，依然跨出了这一步……事后，小刘告诉小周，他做的这些其实是给境外赌博走账，但国家对此打击很严厉，如果被警方查获，就借口说是还贷款用。
如愿以偿拿到了上万元报酬后，小周尝到了甜头。于是，在金钱的诱惑下，小周的胆子越来越大，他不但又去注册了一个公司用来走银行流水，又通过各种渠道购买到2套营业执照及3套公章，随后，他又把15张银行卡及7个U盾交给上家，让上家带到境外用于走账洗钱。
今年2月，望春派出所接到了辖区有人涉嫌为电信网络犯罪活动进行洗钱转账的线索后，立即安排警力展开调查。在掌握嫌疑人身份信息及落脚点后，民警果断出击，在某公司内成功将犯罪嫌疑人周某抓获归案，并查获涉案电脑、手机以及银行卡数张、营业执照4套、公章5套。经查，该案的涉案资金达上千万元！
目前，犯罪嫌疑人周某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方刑拘，案件正在进一步办理中。
“这其实是一个犯罪团伙，他们会在国内找缺钱用的年轻人，让他们注册空壳公司，并利用空壳公司的银行账户通过境内外资金池进行转账洗钱。”办案民警说，每年网络赌博流出的资金就达万亿级别，而这些钱大部分都是通过买卖银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账，难以追查和打击。
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