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柬埔寨外交部与外国非政府组织 谈论反洗黑钱法
发布日期：2022-04-03 09:43 点击次数：135
导读：柬埔寨外交部与外国非政府组织举行交流会百家乐，以宣传刚生效的《反杀伤性武器扩散融资法》和《反洗黑钱和恐怖主义融资法》。
柬埔寨外交部与外国非政府组织举行交流会百家乐，以宣传刚生效的《反杀伤性武器扩散融资法》和《反洗黑钱和恐怖主义融资法》。
有关交流会共为期两天（9月29日至30日），目的除了加强外国非政府组织对上述两项新法了解外，也是为了提供双方坦诚交换意见和加强彼此合作的机会。
柬埔寨外交部国务秘书瑞达维在会议上表示，现今当局尚未发现任何外国非政府组织涉及洗黑钱或为恐怖主义融资活动。
2019年，联合国金融行动特别工作组（简称：FATF）两次将柬埔寨列入灰名单，即2011年和2019年，以追踪洗钱活动，因为柬埔寨吸引了大量的外国投资者投资建筑、公寓和赌场等方面。
为了扫除“洗钱天堂”恶名，柬埔寨正在拟定《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案，该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。
《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案共9章47条文百家乐，涉及洗钱和为恐怖主义融资者，将面对2年至5年监禁刑罚，或罚款100万至500万柬币（250至1250美元），而洗钱金额也可能被充公。
