-
柬埔寨国会通过《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案
发布日期：2022-04-03 09:36 点击次数：85
为了扫除“洗钱天堂”恶名百家乐，柬埔寨正在加快在9月份之前出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案，该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。
柬埔寨总理府发言人派西潘曾表示，《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案增加一些条文，包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款。
“柬埔寨需要加快步伐，《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案需要在今年9月份之前生效。”派西帕说，此举旨在响应亚太防制洗钱组织（APG）和金融行动特别工作组（FATF）的建议，避免柬埔寨被列入洗钱黑名单。
他表示，2007年，APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年百家乐，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2013年6月，柬埔寨第一度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案获得生效。然而，在FATF修改评鉴标准的情况下，2019年柬埔寨第二次被FATF列入灰名单。
派西帕表示，为了扫除“洗钱天堂”恶名，柬埔寨只有4个月的时间出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案。
2019年3月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略，矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。
柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子（AML/CFT）协调委员会主席谢占都曾表示，新AML/CFT策略列出十项关键策略、优先行动事项和完成任务时间表，要求相关部门机构与私人领域共同努力，以确保柬埔寨有效实行AML/CFT机制。
他指出，新策略主要针对由柬埔寨政府和联合国打击清洗黑钱财务行动特别组织（FATF）所作的评估报告和建议作出反应。
谢占都强调，洪森总理高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险，并矢言绝不允许不法份子利用柬埔寨展开任何犯罪活动。
由于贪污盛行和执法不严，加上以现金为主及高度美元化，柬埔寨被列为世界洗钱风险最高的国家之一。由巴塞尔治理研究所（Basel Institute of Governance）发布《2018年反洗钱指数》，柬埔寨排名第七位，排在前位的“洗钱王国”分别为塔吉克斯坦、莫桑比克、阿富汗、老挝、几内亚和缅甸。
2016年柬埔寨国家风险评估报告指出，国内外犯罪集团欺诈活动，以及贪污和行贿行为，致使“洗钱”活动十分猖獗。银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。
FATF于2017年进行的评鉴报告百家乐，对柬埔寨政府作出多达40项建议，包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动，同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。无论如何，柬埔寨至今尚未发现任何资助恐怖份子事件。
