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“跑分”洗钱涉案流水近亿元山西孝义警方抓获52名犯罪嫌疑人
发布日期：2023-10-08 03:07 点击次数：155
众所周知，电信网络诈骗无论通过何种方式，所得赃款都需要分流洗白。为了洗钱，网上出现了高佣金的跑分平台，有的人为了赚取利益，变成了犯罪分子的帮凶，参与到洗钱中。
12月20日，在山西吕梁市公安局反诈中心的大力指导和指挥协调下，孝义警方联合湖北、江苏、浙江等地的兄弟单位，同步开展跨区域集中收网行动，一举端掉以董某为首、跑分洗钱涉案流水达3000万元的6人犯罪团伙和以宋某为首、跑分洗钱涉案流水达2000万元的11人犯罪团伙。
办案民警乘胜追击，全力开展“年底冲刺攻坚行动”，根据相关线索，先后前往陕西、四川、广东、海南、山东等地实施统一抓捕行动。在各地警方的大力配合下，截止12月25日，共成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人52名，破获各类电信网络诈骗案件69起，打掉“跑分”犯罪团伙5个，公开曝光“两卡”惩戒人员1300余人。
所谓 “跑分平台”，即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台， 非法对外提供支付结算业务，系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。
“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱，“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱，“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道，“码商”收购用于洗钱的收款二维码，“代理”（会员）将“码商”收集的收款二维码上传跑分平台并完成洗钱任务，通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道，以赚取高额佣金获利。
