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在年底吃瓜的狂欢中，一笔大案更值得关注！那就是11月26日浙江省温州市公安局通报的以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪。

新闻要连着看，很快，最高检就于11月29日召开“依法履行检查职能 从严惩治开设赌场犯罪”新闻发布会，指出“保持惩治开设赌场犯罪高压态势”。

这背后有什么深意？今天，我们就透过澳门太阳城赌场老板周焯华的落网，来扒一扒“网络赌博+地下钱庄”的犯罪黑幕。

01

疫情“带火”了网赌？

最高检在新闻发布会上提供了一组惊人数据：与2018年至2020年三年同期平均办案数相比较，2021年1至9月，全国检察机关受理审查起诉开设赌场罪29870件，同比上升46%，起诉开设赌场罪63238人，同比上升45.71%。

开设赌场犯罪呈明显高发态势，原因何在？

自2019年起受疫情影响，澳门博彩业的日子就变得难过。以周焯华为代表的洗码巨头们陷入经营困境，除去不可不交的天价承包费，之前大肆扩张的酒店、物业以及赌厅运转费用，都成为资金链上的黑洞。

据彭博社估计，疫情导致澳门赌场业至少损失270亿美元。危难时刻，周焯华及时“转换”经营思路，把架设在菲律宾和柬埔寨的太阳城网络赌博平台，开到了中国内地，让中国赌客借助视频远程下注，足不出户就实现在境外参赌，体验极佳。

两年来，澳门太阳城博彩在大陆发展出199个股东级代理、12000多个赌博代理和8万个境内赌客VIP会员，还组织中国公民赴境外赌场赌博，严重危害社会稳定与金融安全。

02

开设网络赌场为何是门“好生意”？

我国对赌博一直坚持“禁赌”政策，今年3月1日生效实施的刑法修正案对涉赌博犯罪进行了修改，加大惩治力度，但这远不能阻止一些人涉足开设网络赌场。

1. 高利润低风险的“好生意”

现代网赌服务器和团队都设在境外，监管成本高，打击难度较大。赌资可以通过灰色产业链租借的银行卡和支付账号充值，赌博利润的转移和洗白可以通过不受监管的区块链加密货币。一旦做到人员和账户分离，大数据侦查效果就会大打折扣。

以太阳城网络赌博平台为例，赌客月均投注额1000亿元以上，年均投注额万亿元以上，相当于中国彩票年收入的近两倍，每年盈利高达数百亿元。

而且，仔细分析中国裁判文书网的网络赌博案件，会发现：相关网络赌博案件的主犯多以开设赌场罪论处，但判决轻重与涉案金额形成较大反差。动辄上千万上亿的网赌大案，主犯却往往只被判处5年左右的有期徒刑。难怪近年一些边境贩毒人员都转行过来做网赌。

2.后台操控，让赌徒“十赌十输”

在澳门太阳城的网赌平台上，女荷官直播发牌，赌客用手机App或电脑参与下注，现场互动感很强。这些被代理商拉进来的新人们，在开始玩的阶段都会赢钱，一旦认为有利可图，贪心被激起，便会开始成倍投注，这时便落入“杀猪盘”中。

可惜输赢皆由后台操纵。在线实时赌博，在形式上看似透明公正，实则数据通过网络传输时，庄家完全可能通过大数据分析，实时干预相关结果，让你“小范围赢钱、大范围输钱”，赌徒只要长久赌下去，必定会血本无归。

而且，赌客因为没有筹码或现金等实物在手，使用虚拟的筹码数字下注，缺少心理压力，更容易成瘾。在鼠标的点击之间，就输掉了人生。

03

网络赌博+地下钱庄

——将黑钱收入囊中的“双保险”

1.洗钱套利

由赌客直接充值到博彩集团账户的方式，无异于自投罗网。所以，博彩集团通常在赌客和自身账户之间，架设地下钱庄（或使用第四方支付），让赌资在地下钱庄经过层层流转、洗白，混淆公安视线。

洗钱的账号来源十分复杂，有的是通过技术手段弄来的卡号和密码，有的是从社会人员手中购买人头卡（如银行卡、网银账户、手机号、身份证号“四件套”）。钱在各个账号之间不断流动，被拆分组合，以模拟成多次正常交易，甚至还掺进实际交易，弄得复杂无比难以监控。

同时，钱庄里还设立很多空壳公司，将一笔笔赌资通过财务手段做假，变为进出口贸易，同样达到洗钱的目的。

2.非法汇兑

想到境外进行网赌或线下赌博的赌客，往往需要汇兑大额赌资，且尽可能在短时间内完成。通过银行汇兑的方式，既有风险，汇兑额度小，等待周期也长。所以博彩集团会通过自有地下钱庄，或与社会地下钱庄合作，为赌客提供跨境汇兑服务。

这里通常不需要有真的现金出入境，而是采用“对敲”方式：钱庄在境内境外各有一个资金池，接到业务后，两个资金池按照汇率算好钱数，境内存进人民币，境外就直接转出外币了。

我们从法制新闻中看到的“某某通过地下钱庄非法买卖外汇×笔，金额折合×××万美元，并将资金用于境外赌博活动”，说的就是这一种。

3.赌资境外转移

赌资向境外转移，实际上结合了第一种“黑钱洗白”和第二种“非法汇兑”的方式。

周焯华的太阳城集团在大陆开设赌场，每年产生数百亿元的净利润，这些黑钱，在内地的影子公司以人民币结算，再经过境内外资金池对敲，源源不断转移到境外。

在中国经济网起底太阳城网赌的文章中，援引了多位公安机关人士的采访，他们谈到，大量中国赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成资金恶性外流，破坏正常金融秩序，使得当下网络赌博的法益侵害性远超从前。

04

大数据技术狙击网络赌博

当代经济犯罪必须紧紧依附网络环境和相应的交易流程、支付工具，基于这个事实，犯罪“资金流”已成为大多数经济犯罪和非法牟利型相关刑事犯罪活动的“DNA”。

也就是说， 资金数据在网络必留痕迹，非法所得资金必定流向犯罪嫌疑人实际控制账户。

这使得大数据分析技术能 在数据量庞大、研判复杂度高的案件中施展拳脚，辅助办案机关开展赃款追踪、人员缉捕等侦查工作，及时、纵深地打击犯罪。

新型网络赌博，形式隐蔽，危害深远。打击跨境网络赌博犯罪，需要重拳出击！