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央行发布2020年反洗钱报告单位罚526亿元个人罚2468万
发布日期：2023-09-20 00:50 点击次数：197
近日，中国人民银行发布《中国反洗钱报告2020》（以下简称《报告》）。
报告显示，人民银行进一步强化监管合作，明确合作重点。
2020年，人民银行与银保监会签署合作备忘录，与证监会签订监管合作方案，进一步完善相关行业反洗钱和反恐怖融资监管合作机制。通过定期召开反洗钱联合工作会议、指导分支行和派出机构加强监管合作等方式，深化在制度建设、风险评估、执法检查等领域的合作，切实提高银行业、证券业和保险业金融机构的洗钱和恐怖融资风险管理能力。
通过加强监管合作，其直接结果表现为2020年反洗钱监管处罚总额较往年明显上升。数据显示，2020年全年人民银行共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，其中87%为法人机构，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，罚款金额2468万元。
与此同时，公安部严厉打击洗钱犯罪，会同人民银行、国家外汇管理局继续组织开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。全国公安机关充分履行打击主责，强化案件侦办，成功破获一大批重大案件，打掉犯罪窝点和非法支付平台800余个。此外，人民银行还联合公安部等，监测和打击虚拟资产交易平台和代币融资平台。
《报告》认为，2020年我国打击洗钱犯罪成效显著。其中，反洗钱监测分析中心共接收4319家报告机构报送的大额交易报告近118亿笔，可疑交易报告258.67万份，同比分别增长6.5%和57.96%。人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索16926份；筛选后共对需进一步查深查透的808份线索开展反洗钱调查7804次，同比分别下降29.31%和14.82%。
《报告》还指出，人民银行稳步推进反洗钱基础设施建设。比如反洗钱监测分析二代系统整体投产上线，国家反洗钱数据库安全稳定运行，支付机构大额交易报告接收项目建设也取得重要进展。
