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邯郸永年警方破获一“帮信”案
发布日期：2023-09-17 22:20 点击次数：54
近日
河北邯郸永年警方
经循线追踪、深挖细查
破获资金流水高达500余万元“帮信”案
抓获犯罪嫌疑人任某旗、任某洋
简情回顾
1
一起诈骗案 牵出信息网络犯罪“帮凶”
近日，永年区公安局刑警大队一中队接到辖区群众许某报警称，被一名男子以订购防盗门为由诈骗2万元。接到报警后，刑警大队一中队立即展开调查。办案民警一方面询问受害人进一步了解情况，查找案件线索，另一方面，围绕资金流向进行研判分析。经调查，受害人钱款通过任某旗（男，22岁，邯郸市临漳县人）名下银行卡被层层转出。经深入侦查，办案民警发现任某旗名下多张银行卡，帮助诈骗分子走流水，涉嫌帮助信息网络犯罪。
2
深挖细查 抓获两名犯罪嫌疑人
办案民警循线追踪，发现另一名嫌疑人任某洋名下银行卡同样存在交易异常，并逐渐掌握了两名嫌疑人的活动轨迹，在掌握充分的证据后，永年警方开展集中收网行动，将犯罪嫌疑人任某旗抓获。
随后，民警乘胜追击，12月8日，成功将该团伙另一名成员任某洋抓获归案。
3
涉案资金流水高达500余万元
经审讯，犯罪嫌疑人任某旗、任某洋两人明知出租银行卡是违法犯罪行为，但还是经不住利益的诱惑，主动办理银行卡，以每天100元的价格贩卖给诈骗分子使用。经查，两人名下银行卡涉案资金流水高达500余万元。
目前，2名犯罪嫌疑人均已被永年警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
