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宁夏银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案抓获犯罪嫌疑人21名
发布日期：2023-09-18 10:35 点击次数：107
扣押现金。银川市公安局供图
记者21日从宁夏银川市公安局获悉，银川警方近日破获一起涉案往来赌资数亿元(人民币，下同)的特大跨境网络赌博诈骗案件，摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络，抓获犯罪嫌疑人21名。
2018年，银川警方接到民众举报称，有人利用网络游戏平台进行赌博。警方侦查发现，犯罪团伙通过网络赌博平台实行诈骗。该网络赌博平台规模巨大，在中国27个省(区、市)均发展有代理，涉及赌博人员3000余人，每月涉案资金流水多达上亿元。
随后，银川警方组成专案组开展侦查工作，逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。据查，该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外，并通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式，将违法所得转移至中国香港、台湾地区及境外。
2019年3月28日，专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕，并对流窜在外省区的犯罪嫌疑人网上追逃，至2019年9月30日，该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。
警方查明，自2016年以来，以曹某为首的网络赌博犯罪团伙通过QQ、微信、网页的方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割，以发展次级代理的方式，在宁夏地区吸引参赌人员2000余人，涉案往来赌资数亿元。该案是宁夏目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大的跨境网络赌博案件。
目前，银川市金凤区人民法院以开设赌场罪已判决12人，没收涉案房产5套、车辆8辆，没收违法所得1700余万元，并处罚金117万元，其余9名犯罪嫌疑人也将移送起诉。
