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近日，四川省广元市公安局利州区分局破获一起打着“扶贫”旗号的特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人14人，上网追逃1人，缴获银行卡20余张、POS机10余台、手机20余部及假证书、假文件等大批作案工具，收缴涉案赃款50余万元，冻结银行账户10余个涉案资金100余万元。

　　2021年3月，广元市反诈中心在工作巡查中发现有市民正通过网络参与一个“下乡扶贫”的项目：称国家乡村振兴战略的某个项目，将拨付千亿元给十万个贫困会员，而每人仅需缴纳34元入会费用便可获得128万扶贫款，同时还可发展会员，按照发展会员情况额外获得200万到400万不等的扶贫款。

　　下乡扶贫，作为推进国家乡村振兴的一项重要工作，是一项标准明晰、程序严谨的国家政策，从申请、评议、审批再到落实，都有严格的流程。怎么可能会出现花34元入会，并且还会获得百万元“回报”的情况出现？公安机关立刻展开进一步调查，发现参与人数已高达上万人，且遍布全国多个省、自治区、直辖市，涉及金额也已超过百万元。

　　警方组建专案组，并将该案命名为“7.13”专案。专案组连续5次召开会议，研判案情、部署工作，同时也开展了大量的走访调查、摸排侦查等工作，掌握了该案犯罪团伙的部分信息。

　　然而，涉及该案的部分犯罪嫌疑人曾因参与民族资产解冻诈骗、洗钱等被公安机关处理过，具有较强的反侦查意识；因该案性质异于普通诈骗，专案组仅掌握了涉案银行账户、作案电话号码等少量证据，存在固证困难的问题；加上该起案件系利州分局侦办的首起扶贫诈骗案件，民警没有办案经验，只能边学边打，案情一时陷入僵局。

　　面对难题，专案组及时调整侦查方向，以犯罪嫌疑人作案的银行卡、账单为突破口，对数十万条数据展开筛查和层层剖析。终于，从数十万条数据中“淘”出了有用信息。通过对该部分信息的分析，可以确定该犯罪团伙的头目为王某某、于某某、李某某三人；“洗钱”成员为万某某（在逃）、王某某等人；组织发展下线领导成员为张某某、杨某某等人。

　　紧接着，专案组又辗转广西、广东等地开展走访调查、抵近侦查、调取监控等工作，进一步摸清了该团伙的组织架构、成员分工及具体落脚地点，成功锁定全部犯罪嫌疑人。

　　从10月26日至 11月11日，专案组辗转广西、云南、广东、江苏、北京等多个省、直辖市、自治区，陆续抓获犯罪嫌疑人14人，上网追逃1人，缴获银行卡20余张、POS机10余台、手机20余部及假证书、假文件等大批作案工具，收缴涉案赃款50余万元，冻结银行账户10余个涉案资金100余万元。

　　证据面前，多名犯罪嫌疑人仍拒不交代罪行，妄图逃脱法律的制裁。民警一边对抓捕现场缴获的证据进行深层次分析，一边对犯罪嫌疑人话单、账单、活动轨迹进行深度研判，最终形成完整的证据链。

　　2021年3月，犯罪嫌疑人王某某、于某某、李某某合伙共谋以扶贫助推乡村振兴的名义实施扶贫诈骗。三人分别冒充国家扶贫办、公安部、中纪委、人民银行等国家部委领导，电话联系犯罪嫌疑人张某某、杨某某等人，谎称乡村振兴“扶贫”项目会拨付1705亿元分给十万个贫困的会员，只需要每个会员缴纳34元登记即可。三名头目还通过邮箱下发伪造的国务院红头文件《海外扶贫试行项目结合“一带一路”发放的重点内容》等资料，要求张某某发展会员并负责扶贫资金发放，并称每人可获得扶贫款128万，按照每人发展的会员多少额外获得扶贫款200万、260万、300万、400万元不等。

　　由于其利用国家乡村振兴工作为幌子，结合传销式手段洗脑，加之伪造大量国家机关公文、证件，造成越来越多的受害人走入他们的圈套，并对其所谓的“项目”深信不疑。就这样，团伙以裂变式不断发展下线，参与人员越来越多，蔓延速度也越来越快。然而数月过去了，会员们缴纳会费就能领取的“扶贫款”却一直没有兑现。