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“断卡”在行动安徽池州九人团伙“走账”近2亿元被公诉
发布日期：2023-08-17 14:59 点击次数：195
近日，安徽池州市贵池区检察院对王某甲等九人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向人民法院提起公诉。据悉，该案系从严打击“两卡”犯罪以来，贵池区检察院起诉的一起涉案人数最多、犯罪数额最大、上下游犯罪系统打击的案件。
案情介绍
经审查，2020年12月以来，于某某分别联系朋友王某甲、梁某某、王某乙等，称只要提供银行卡帮其收款和转账，就可以轻松的赚取3‰的好处费。王某甲等三人明知于某某在境外开设地下钱庄，可能是违法犯罪资金，但为帮朋友忙且轻松赚钱，仍然提供自己多张银行卡“走账”。随着资金量不断增大，王某甲等三人欲壑难填、利欲熏心，居然做起“差价生意”，拉拢亲朋冯某某、宋某某等人走账并给予1-2‰的好处费。冯某某等六人明知可能是违法犯罪资金却贪图利益，提供银行卡“走账”。至2021年4月，仅不到5个月时间，王某甲等九人累计转移违法资金近2亿元，其中查实仅来自“某某娱乐城”网站赌资就达560万余元。
王某甲等九人的行为造成大量违法资金被犯罪分子实质掌控，既严重妨害了司法机关追踪打击违法犯罪，也纵容助长了上游犯罪分子实施赌博、诈骗等犯罪行为的气焰。寒窗内，面对铁一般的犯罪事实和证据，王某甲等被告人痛哭流涕，悔不该贪图小利，没有认识到自己行为的严重后果。经过检察官的释法说理，七名被告人真诚悔罪，自愿接受法律处罚，签署认罪认罚具结书。
贵池区检察院切实提高政治站位，积极贯彻从严打击“两卡”犯罪司法政策，2021年1-10月份已累计批准逮捕涉“两卡”犯罪55人，起诉36人。下一步，区检察院将继续深化涉“两卡”犯罪打击力度，全面遏制上游网络诈骗、网络赌博等犯罪高发态势，努力守护人民群众的“钱袋子”安全。
