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抓获59人云南昌宁警方打掉一个涉诈洗钱团伙
发布日期：2023-04-27 14:42 点击次数：184
11月18日，云南昌宁警方通过对案件进行深挖彻查，组织20余名警力，分为9个抓捕小组集中统一收网，再次查获“跑分”洗钱团伙成员41名，查获一批银行卡、手机，有效斩断了一条帮助涉诈团伙转移犯罪资金的链条。目前，该案共抓获以蒙某某为首的犯罪嫌疑人59名，串并全国各地电诈案件80余起，缴获银行卡70余张、涉案手机60余部，涉案资金流水2700余万元。
2021年10月，昌宁警方通过对公安部下发的“断卡”线索进行分析研判，发现耇街籍男子蒙某某（男，20岁）有组织本辖区人员帮助电信诈骗团伙“跑分”洗钱的违法犯罪嫌疑，昌宁警方成立专案组立案侦查。经过近一个月的循线侦查，专案组民警辗转贵州、保山等地先后将蒙某某及蒙某某上线4人，下线13人悉数抓获归案。
为坚决打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪，及时消除社会危害，昌宁警方继续顺藤摸瓜、深挖扩线，于11月18日，查获涉嫌帮助电信诈骗团伙“跑分”洗钱的违法犯罪分子41名，现场缴获银行卡59张、手机41部。经查：该41人对自己在明知他人利用自己的银行卡进行“跑分”洗钱已属违法犯罪行为的情况下，仍将自己的银行卡出售、出借、出租给他人用于违法资金转移，并按照转移资金金额比例获取报酬的违法犯罪事实供认不讳。
目前，案件正在进一步侦办中。
