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近日

江西寻乌公安在“断卡”行动中

坚持警种联合、所队联动

积极开展“两卡”线索核查

通过精心研判、深挖拓源、循线追踪

连续抓获6名犯罪嫌疑人

破获多起刑事案件

11月10日

县公安局刑侦大队在核查

“两卡”线索中发现

犯罪嫌疑人陈某名下的两张银行卡

转入多笔电信网络诈骗资金

经进一步侦查发现

陈某及其密切联系的“上线”

曹某河均通过各自名下的银行卡

帮助电信诈骗分子

实施诈骗转账犯罪活动

随后

办案民警迅速将陈某、曹某河抓获归案

经查，今年10月中旬

犯罪嫌疑人陈某、曹某河两人

为非法牟取利益

在明知他人实施电信诈骗犯罪活动的情况下

仍使用名下的银行卡

帮助诈骗分子实施转账

以此非法获利

其中曹某河获利1200元

陈某获利2000元

11月初

刑侦大队会同晨光派出所

在银行卡线索核查中发现

王某宝名下的银行账户

在今年7月份以来

有大量涉诈资金转入

王某宝具有重大犯罪嫌疑

经进一步分析研判

王某宝在广东省深圳市具有活动轨迹

办案民警连夜出击

于11月11日凌晨

在深圳市龙华区将王某宝抓获归案

经查，今年7月份以来

王某宝在明知他人利用信息网络

实施电信诈骗、洗钱等犯罪的情况下

仍将自己的银行账户提供给他人使用

为信息网络犯罪活动提供支付结算

涉案金额达20万元以上

目前

犯罪嫌疑人陈某、曹某河因涉嫌

掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留

犯罪嫌疑人王某宝因涉嫌

帮助信息网络犯罪活动罪

被依法刑事拘留

今年10月中下旬

办案民警发现犯罪嫌疑人温某聪的

多个银行账户

均有大量涉诈资金流入

为彻查犯罪

办案民警积极研判侦查

发现其上线温某国、同案人刘某业等人

11月12日下午

办案民警在寻乌县城某小区

将犯罪嫌疑人温某聪、温某国抓获归案

迫于压力，11月12日晚

犯罪嫌疑人刘某业主动到公安机关

投案自首

至此，一个通过银行账户为上游

电信网络诈骗犯罪的

“洗钱”团伙被打掉经查

犯罪嫌疑人温某国平时好逸恶劳

今年10月份在网上看到利用银行卡

可以“轻松获利”的广告后

便通过广告地址联系上对方

并明知对方利用自己银行账户用于

“洗钱”的情况下

为获得非法利益

仍将自己名下的银行账户租给对方使用

“轻松获利”的诱惑使温某国

并不满足于自己的银行账户去“洗钱”

接着拉入温某聪、刘某业、

曹某河（已另案处理）

陈某（已另案处理）等人

共同参与“洗钱”

温某国以此非法获利4000余元

温某聪、刘某业分别获利数千元不等

目前

犯罪嫌疑人温某国、温某聪、刘某业

均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被依法刑事拘留

案件在进一步深挖办理中

寻乌公安始终以“零容忍”态度

严厉打击“两卡”违法犯罪活动

深入推进“断卡”专项行动

全力斩断黑灰产业链条

守护群众的“钱袋子”