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湖北通山警方打掉16人“洗黑钱”团伙
发布日期：2023-02-13 22:34 点击次数：137
通过用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码，进行代收款后赚取佣金的违法犯罪行为，就是“跑分”，即通常所说的“洗黑钱”。近日，湖北省咸宁市通山警方就成功打掉这样一个“跑分”洗黑钱团伙，现场抓获涉案人员16人，涉案流水金额达300万元。
11月7日晚，通山县公安局东城派出所接群众举报，辖区某宾馆疑似多人聚集进行“跑分”洗钱犯罪活动。通山警方高度重视，迅速开展行动，调集刑侦、特巡警、派出所等警种二十多名精干警力，赶赴现场布控抓捕。为使嫌疑人放松警惕，民警装扮成宾馆员工，以打扫卫生为由骗开房门，现场抓获正在使用手机进行违法犯罪的嫌疑人员16人，扣押涉案手机22部、银行卡54张。
经审讯查明，犯罪嫌疑人阮某乐（男，现年24岁，湖北通山人）于今年10月底至案发当天，邀约同学、朋友集中在宾馆内，通过出售自己或收集来的银行卡和微信、支付宝账号，进行“跑分”洗黑钱犯罪活动，替赌博网站、诈骗团伙转移犯罪资金，并按一定的标准赚取佣金。至案发当天，已共获取佣金约5万余元。经进一步查证，犯罪嫌疑人用于转账的银行卡和微信、支付宝账号涉案资金流水达300万元，涉及全国各地的系列电信网络诈骗案件40余起。
目前，阮某乐等11名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪已被依法刑事拘留，对其他5人进行批评教育，案件在进一步侦办之中。
警方提醒：广大市民不要被所谓的高额佣金所诱惑，不要出售出借个人身份信息、银行卡和微信、支付宝等支付账号，参与“跑分”洗黑钱犯罪活动，以免沦为犯罪分子的帮凶。公安机关一经查实违法犯罪活动，将坚决予以严厉打击，决不手软。
