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发布日期：2022-05-27 22:50 点击次数：111*****巴林在线赌场,巴林收集赌场*****
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导读：新加坡三家银行及两家赌场昨年在打击洗黑钱和恐怖观点融资方面演出枢纽变装，凭借他们提供的敷陈博彩问答，新加坡交易事务局昨年见效起获逾越2500万的资金。
新加坡三家银行及两家赌场昨年在打击洗黑钱和恐怖观点融资方面演出枢纽变装，凭借他们提供的敷陈，新加坡交易事务局昨年见效起获逾越2500万的资金。
新加坡交易事务局今早（21日）在广东民大厦举行的庆典上，表扬星展银行、华裔银行、大华银行、滨海湾金沙赌场，以及圣淘沙遗迹宇宙赌场的在打击洗黑钱和恐怖观点融资上的孝敬。
新加坡交易局事务局的数据娇傲，可疑交游敷陈举报处（STRO）昨年共收到3万2660份可疑交游敷陈，其中中近半数都来自银行，而有百分之二十来自赌场。
凭借上述银行和赌场提呈的可疑交游敷陈，让当局伸开走访活动，概况协助当局进一步完成走访，让当局顺利起获逾越2500万新元的资金。
当局浮现，这些敷陈所触及的舛讹包括诈欺、洗黑钱、伪造账目和失信罪等，而涉案人士都已被检控。关于被定罪的，它们刑期则介于六玉成九年半，概况被令偿还总额逾越200万新元的税务和罚金。
新加坡交易事务局副局长萧慧君说：“咱们要称赞银行和赌场在侦测和举报可疑交游方面的警惕。咱们也要细目他们与可疑交游举报处的爽脆伙伴相关，以复旧新加坡的反黑钱责任，并打击资助恐怖观点的活动。”
新加坡警方也请示公众，若怀疑有可疑交游，应该立即告知可疑交游敷陈举报处。若被发现知情不报，将有可能濒临长达三年截留博彩问答，或罚金不逾越25万新元，或两者兼施。
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